燕京啤酒（桂林漓泉）关于召开2015年年度股东大会的公告

    根据公司第五届董事会第二十次会议决议，公司决定召开2015年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议时间：2016年7月15日（星期五）上午9:30时（登记时间为8:30-9:20），会期半天。

    二、会议地点：广西桂林市象山区翠竹路29号公司四楼会议室。

    三、会议议程：

    1、审议公司董事会、监事会2015年度工作报告；

    2、审议公司2015年度财务决算方案；

    3、审议公司2015年度利润分配方案；

    四、参加人员：

    1、2016年7月5日17:00时止，在册的公司股东或其授权代表；

    2、公司董事、监事及高级行政管理人员。

    五、其他事项：

    1、所有参会人员的交通及住宿费用自理；

    2、所有参会股东及授权代理人须持本人身份证、股东卡或代码卡、股东授权委托书方可出席会议；参会股东请于2016年7月14日17:00前将上述资料传真本公司登记，以便做好会务准备工作。

    六、联系人：刘先生

    联系电话：0773-3815028

    传 真：0773–3832088

    燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司董事会